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毒贩妻子父亲联合开立32个账户洗黑钱 被提起公诉

2020-10-17 16:00:09
作者:黑帽廉颇

10月17日 ,昆明(苗超飞云)记者17日从云南省高级人民法院获悉,曲靖市麒麟区法院最近对由麒麟区检察院提起的毒品洗钱案开庭审理。为了转移和隐藏毒品钱,毒贩的妻子和父亲共同开设了32个银行帐户以参与洗钱活动 。

曲靖市麒麟区检察院负责 :2019年7月12日,吴某江(另案处理)请朱(另案处理)讨论缅甸的药品价格和数量。同年7月15日 ,吴某江从昆明市区的缅甸人那里接收毒品,并将毒品从昆明开到昭通市镇雄县。他在途中被警察逮捕 。

经称重鉴定 ,吴某江车上当场查获的32种可疑毒品为甲基苯丙胺,净重18.573公斤 ,含量为16.0%-16.9%。甲基苯丙胺,也称为甲基苯丙胺或甲基苯丙胺 ,是一种强大的中枢神经系统兴奋剂。

事后调查发现  ,被告人范某(吴某江的妻子),吴某其(吴某江的父亲)和王某(吴某江的亲戚)都为吴某江的毒品交易转移并隐瞒了毒品钱。其中,范先生在4家银行开了10个账户 ,吴默奇在5家银行开了22个账户,王先生用自己的身份证申请了两张银行卡供吴某江使用。

经核实,这三人的银行账户中有中缅边境人员,毒品犯罪嫌疑人 ,吴某江等人的大规模资金交易记录 ,与他们的身份和职业严重不符。,以及使用的方法,例如存款和取款以及转帐 。,为吴某江的贩毒活动转移和隐藏毒品资金 。

公诉机关认为 :被告人范,吴起和王某知道这是毒品犯罪所得和所得。为了掩盖和掩盖其来源和性质  ,他们通过提供资金帐户,转移帐户以及存入和提取资金来转移毒品资金。他的行为违反了《中华人民共和国刑法》第191条的规定,应对其洗钱罪追究其刑事责任 。

审判当天,来自曲靖市麒麟区检察院的60多人,中国人民银行曲靖市中央支行的工作人员,曲靖市银行金融机构的代表以及被告的家庭成员出庭。目前 ,该案已完结审理,麒麟地方法院将对该案作出任意判决。(完)

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